Dos dominicanos irán a prisión por lavar dinero de estafa contra ancianos en EE.UU.
Dos ciudadanos dominicanos que permanecían de manera irregular en Estados Unidos fueron condenados por un tribunal federal a cumplir dos años de prisión cada uno, además de tres años de libertad supervisada, tras ser hallados culpables de participar en una red de lavado de dinero vinculada a fraudes contra personas mayores.
La sentencia fue dictada por la jueza federal Nora Barry Fischer contra Luis Alfonso Bisonó Rodríguez, de 35 años, y Engels Guillermo Almengot Valerio, de 26. Al momento de los hechos, Rodríguez residía en Cleveland, Ohio, mientras que Valerio vivía en Paterson, Nueva Jersey.
De acuerdo con las autoridades, ambos formaban parte de una estructura criminal dedicada a movilizar fondos obtenidos mediante una estafa de suplantación de identidad dirigida a adultos mayores y coordinada desde la República Dominicana.
El esquema consistía en contactar a personas de edad avanzada haciéndose pasar por familiares cercanos, principalmente nietos, que supuestamente enfrentaban emergencias y necesitaban dinero con urgencia.
Tras convencer a las víctimas, los responsables organizaban la recolección del efectivo utilizando conductores de plataformas de transporte, quienes retiraban el dinero y lo entregaban a integrantes de la organización.
La investigación determinó que Rodríguez y Valerio recibieron parte de esos recursos y participaron en el manejo de los fondos obtenidos ilícitamente. Una porción del dinero era depositada en cuentas bancarias estadounidenses y otra enviada a República Dominicana mediante transferencias.
Asimismo, las autoridades señalaron que Valerio coordinaba algunos de los desplazamientos utilizados para recoger el efectivo de las víctimas y facilitar su entrega a otros miembros de la red, incluido Rodríguez.
El caso forma parte de los esfuerzos de las autoridades federales para combatir las estafas dirigidas contra adultos mayores y las operaciones de lavado de activos asociadas a organizaciones criminales transnacionales.